Un Sénégalais arrêté par le FBI pour une escroquerie de 1 milliard FCFA envers des investisseurs

Amadou Kane Diallo, résidant à Laguna Niguel, a été arrêté par le FBI pour des accusations d’escroquerie. Selon des documents judiciaires, Diallo était le PDG de deux sociétés, Virtual Advisoirs Llc et Liquide Inc, basées en Californie. Ces entreprises ont sollicité des investissements auprès d’au moins 11 personnes pour des opportunités commerciales prétendues dans divers domaines tels que la technologie, les soins de santé, l’immobilier, l’accession à la propreté et les services à la diaspora africaine, notamment sénégalaise.

Pour attirer ses victimes, Diallo a prétendu avoir levé des centaines de milliards de dollars pour une autre société d’investissement, alors qu’il n’a jamais réalisé une telle opération. Grâce à ces tromperies, il a obtenu 1,8 million de dollars (environ 1 milliard FCFA) de ses victimes. Ces fonds auraient été utilisés pour payer le loyer de sa maison ainsi que pour organiser des événements somptueux où il a invité des représentants de gouvernements étrangers.

Dans le cadre de l’enquête, le FBI a saisi trois véhicules de luxe appartenant à Diallo, dont une Ferrari SF90 Stradale, une Rolls-Royce Phantom et un Range Rover. En plus de cela, une bague Harry Winston et un compte de courtage contenant environ 500 000 actions ont été saisis. Amadou Kane Diallo risque une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque accusation liée à la fraude électronique et 10 ans pour les chefs d’accusation de blanchiment d’argent.

Cette affaire d’escroquerie présumée impliquant un Sénégalais aux États-Unis suscite l’attention et la vigilance des autorités et du public. Les victimes espèrent obtenir justice et récupérer les fonds détournés dans cette affaire qui a causé un préjudice financier considérable.