SAINT-LOUIS : UN FAUX AGENT ORANGE MONEY INTERPELLÉ APRÈS UN RETRAIT FRAUDULEUX DE 264 000 FCFA

SAINT-LOUIS — La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes (DNLT) de Saint-Louis a interpellé un individu soupçonné d’être impliqué dans plusieurs faits présumés de retrait frauduleux de fonds, d’escroquerie, d’usurpation de fonction et de blanchiment de capitaux.

Le mis en cause a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, à l’issue de l’enquête.

UNE VICTIME PIÉGÉE AU MARCHÉ NDAR

L’affaire a éclaté à la suite d’un appel signalant un retrait frauduleux effectué à partir de comptes Wave, au marché Ndar de Saint-Louis.

Sur place, les éléments de la DNLT ont découvert un suspect menacé par une foule. Afin d’éviter une vindicte populaire, les policiers l’ont exfiltré avant de le conduire dans leurs locaux pour les besoins de l’enquête.

Selon les déclarations de la victime, le mis en cause se serait présenté dans sa boutique vêtu d’un gilet présenté comme celui d’un agent d’Orange Money.

Il lui aurait proposé de l’assister dans l’installation de la nouvelle application Max it ainsi que dans le déplafonnement de son compte Orange Money.

Après avoir gagné sa confiance, le suspect aurait récupéré son téléphone pour effectuer les opérations annoncées. Il en aurait profité pour accéder à son compte Wave et procéder à un retrait frauduleux de 264 000 FCFA.

UN MODE OPÉRATOIRE FONDÉ SUR L’USURPATION D’IDENTITÉ

Lors de son audition, le suspect aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés et expliqué aux enquêteurs son mode opératoire présumé.

Il aurait notamment indiqué se faire passer pour un Vendeur Terrain Orange (VTO) afin d’approcher des clients et de leur proposer différents services liés aux comptes de paiement mobile.

Après avoir obtenu leur accord, il récupérait leur carte nationale d’identité et leur demandait de saisir leur code secret. Selon les enquêteurs, il profitait ensuite du fait que certains utilisateurs réemploient les mêmes codes confidentiels sur plusieurs services financiers.

Le suspect aurait ainsi utilisé une autre application de transfert d’argent pour accéder aux comptes concernés et effectuer des retraits.

Après les opérations frauduleuses, il aurait également modifié les codes secrets des victimes afin de leur bloquer temporairement l’accès à leurs comptes, avant de prendre la fuite.

PRÈS DE 37 MILLIONS DE FCFA DE TRANSACTIONS RETRACÉS

Les investigations techniques menées par les enquêteurs, complétées par des réquisitions adressées aux opérateurs Orange Money et Wave, auraient permis de mettre en évidence l’ampleur des opérations financières attribuées au mis en cause.

Selon les éléments communiqués dans le cadre de l’enquête, des transactions d’un montant global de 36 929 860 FCFA ont été retracées sur son compte Orange Money entre le 10 mai et le 10 août 2026.

Les enquêteurs font également état de plusieurs dénonciations et plaintes visant le suspect.

Parmi elles figure une plainte déposée par Sonatel, par l’intermédiaire de son chef du département contentieux, pour des faits présumés d’usurpation de fonction et d’escroquerie.

LE SUSPECT PRÉSENTÉ AU PARQUET

Au terme de la procédure, le mis en cause a été conduit devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis.

L’enquête aura permis de mettre au jour un mode opératoire reposant principalement sur l’usurpation de fonction et l’exploitation de la confiance des utilisateurs des services de paiement mobile.

Cette affaire rappelle une nouvelle fois la nécessité pour les usagers de ne jamais communiquer leurs codes secrets et de rester particulièrement vigilants face aux personnes se présentant comme des agents ou représentants de services financiers.